消費者權益 當前位置: 首頁 > 其他 > 消費者權益
積極投身“斷卡”行動,嚴厲打擊銀行賬戶違法犯罪活動
發布日期:2020-11-16

為認真貫徹落實習近平總書記重要批示指示精神,根據全國“斷卡”行動部署電視電話會議精神,湖南省從11月9日起開展金融領域以打擊、治理、懲戒開辦販賣銀行卡違法犯罪團伙為主要內容的“斷卡”行動。

“斷卡”原因

電話卡、銀行卡是電信網絡詐騙等違法犯罪活動的必備工具,“兩卡”泛濫是電信網絡詐騙案件持續高發的重要根源,嚴重損害人民群眾切身利益、危害國家安全、侵蝕社會誠信根基。

“斷卡”目標

嚴厲打擊整治銀行卡(含個人銀行卡、對公賬戶及結算卡、非銀行止付機構賬戶等)違法犯罪活動,綜合施策、多措并舉,全力扭轉買賣銀行卡泛濫的局面,堅決遏制電信網絡詐騙案件高發多發勢頭,切實維護社會治安穩定和人民群眾合法權益。

“斷卡”任務

通過“斷卡”行動,推動形成一套針對銀行卡違法犯罪團伙的防范、打擊、整治、懲戒處理機制,加強治理、堵塞漏洞,加強銀行機構與公安機關協作配合,嚴格落實賬戶實名制,配合開展銀行卡風險線索的溯源打擊、銀行卡違法失信人員的信用懲戒。集中整治一大批銀行卡犯罪活動猖獗的重點地區,集中曝光一大批開辦銀行卡較多的銀行營業網點,集中懲戒一大批銀行卡違法失信單位和人員。

“斷卡”懲戒

對出租、出售、出借銀行賬戶(卡)的單位、個人及相關組織者,實施5年內不得新開賬戶、暫停銀行賬戶非柜面業務和支付賬戶所有業務的懲戒措施。同時納入金融信用基礎數據庫管理,記錄至個人征信。

華融湘江銀行溫馨提示:出租、出售、出借銀行賬戶(卡)的行為涉嫌違法犯罪,有此類行為的必須立即注銷開戶。在1130日前不注銷開戶的,公安機關將依法嚴厲打擊。


附件

關于敦促注銷非法出租、出售、出借手機卡、銀行賬戶的通告

為堅決遏制電信網絡詐騙案件高發勢頭,維護人民群眾切身利益,按照國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議辦公室“斷卡”行動部署要求,根據《中華人民共和國刑法》和《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律法規,特通告如下:

非法出租、出售、出借手機卡、銀行賬戶的行為涉嫌詐騙罪、幫助信息網絡犯罪活動罪和掩飾隱瞞犯罪所得罪。自本通告發布之日起至20201130日,對主動到銀行、通訊運營商網點注銷非法出租、出售、出借手機卡、銀行賬戶的個人(單位),依法從輕、減輕或免除處罰;對在規定期限內不注銷開戶的個人(單位),公安機關將依法嚴厲打擊。

特此通告。

湖南省打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作聯席會議辦公室

2020111    

成都麻将血战技巧 ag电子竞技俱乐部在上海有分部 秒速飞艇投注 nba胜分差 竞彩比分直播彩客网 理财投资协议 摇骰子梭哈怎么玩 视讯ag是不是控制的 mg娱乐 mg游戏官网 2021七乐彩走势图 七乐彩走势图彩吧 里尔vs切尔西比分推荐 比特币矿池注册官网 南京麻将单机 沈阳二手麻将机转让 深圳风采开奖哪个频道 吉林特码王来料